Las autoridades de las Bahamas confirman que FTX esta bajoИсточник: Adobe Stock / Рут П. Петеркин.

По словам Райана Пиндера, генерального прокурора и министра юстиции страны, поскольку процедура банкротства FTX продолжает сеять хаос на криптовалютных рынках, власти Багамских островов, где базируется биржа, расследуют деятельность обанкротившейся компании.

В том, что он назвал национальным заявлением от имени правительства Багамских островов, политик сказал, что Багамская комиссия по ценным бумагам, подразделение финансовой разведки и подразделение полиции по финансовым преступлениям продвигают свое расследование «фактов и обстоятельств, связанных с кризисом неплатежеспособности FTX». и любое возможное нарушение багамского законодательства».

«Сегодня вечером, когда я говорю от имени правительства, на самом деле именно Багамская комиссия по ценным бумагам и биржам является основным игроком в отношении текущей ситуации, поскольку она является юридическим регулятором таких компаний, как FTX», — сказал Пиндер. .

Большая часть выступления чиновника была посвящена защите национальных правил, связанных с криптовалютой, отметив, что после краха основной биржи компания не планировала вносить какие-либо существенные изменения в свою нормативную базу. Генпрокурор подчеркнул, что, с его точки зрения, в возникшем кризисе виновато руководство компании.

«Хотя криптовалюты и цифровые активы являются частью новой и сложной отрасли, на низовом уровне недавние события, связанные с кризисом неплатежеспособности с участием группы компаний FTX, произошли во всем мире», — сказал Пиндер. «В этом смысле то, что произошло, легче понять как случай банкротства очень крупной компании и результат очень сомнительной практики корпоративного управления и управления».

Министр также сказал, что, по его мнению, продолжающийся спад на рынке криптовалют в конечном итоге прекратится, и отрасль вернется на путь роста.

«Как и бум и спад доткомов в прошлом, мы считаем, что потрясения, которые сейчас переживает индустрия цифровых активов, пройдут, и впереди еще много потенциала и возможностей», — сказал Пиндер.

Между тем, юридические проблемы FTX продолжаются и в США, поскольку недавняя информация свидетельствует о том, что компания Сэма Бэнкмана-Фрида находилась в поле зрения федеральной прокуратуры задолго до того, как она подала заявление о банкротстве.

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка, возглавляемая прокурором США Дамианом Уильямсом, провела несколько месяцев, изучая криптовалютные биржи, которые осуществляют операции в США и за рубежом. По словам людей, знакомых с этим вопросом, в рамках этого разбирательства прокуратура Манхэттена начала расследование масштабных обменных операций FTX.

Имеющаяся информация свидетельствует о том, что прокуратура США особенно заинтересована в расследовании соблюдения FTX закона страны о банковской тайне. Законодательство вводит меры по борьбе с отмыванием денег в Соединенных Штатах, требуя от участников финансовой индустрии вести учет и представлять отчеты для налоговых, уголовных и нормативных целей.

Поделиться