Источник изображения: Pixabay
Согласно недавнему анализу, проведенному платформой CertiK, ориентированной на безопасность, мошеннические разработчики все чаще используют обширную подпольную сеть субъектов «знай своего клиента» (KYC) для обмана сообществ Web3.
«Базовые средства контроля KYC часто эффективны для того, чтобы расстроить честных розничных пользователей, но, к сожалению, не так эффективны для предотвращения мошеннических действий некоторых преступников и отмывания украденных средств. На самом деле, исследование CertiK подтверждает, что преступники разработали различные способы обхода регулярных проверок, а существование профессиональных «актеров KYC» иллюстрирует, как легко можно избежать ответственности», — говорится в сообщении компании.
CertiK признает, что среди многих тактик, используемых крипторазработчиками, пытающимися обмануть сообщества и инвесторов, использование актера KYC является одной из самых увлекательных тактик, которые были обнаружены и исследованы фирмой на сегодняшний день.
«В нашем контексте субъект KYC — это кто-то, специально нанятый для KYC от имени мошеннических владельцев проектов, стремящихся завоевать доверие криптосообщества перед инсайдерской атакой или мошенническим выходом», — говорит CertiK, предоставляя информацию о процессе на основе интервью. которые их эксперты провели с одним из идентифицированных участников KYC.
«По словам этого актера, нанять кого-то для KYC для мошеннической компании на удивление легко и дешево. Он подробно рассказал, как он позировал для фальшивого KYC более 3 лет и как легко ему было пройти регулярную проверку KYC. — сказала платформа.
При этом реальность жизни актера KYC под прикрытием не так гламурна, как некоторые могли бы надеяться, поскольку большинство актеров KYC работают в развивающихся странах и получают меньше за каждую «роль», доверенную им преступниками. Согласно данным, собранным CertiK, доход опрошенного актера составляет всего от 20 до 30 евро за транзакцию.
Эти доходы могут быть даже ниже, как показывает опрос компании. CertiK заявила, что ее эксперты тщательно проанализировали деятельность более 20 подпольных внебиржевых (OTC) торговых площадок, большинство из которых размещены в Telegram, Discord, а также в некоторых телефонных приложениях с низким спросом в сочетании с онлайн-предложениями. опубликованные работы. на концертных сайтах.
«Стоимость актера KYC может составлять всего 8 евро, если требования к концерту невелики, например, пропуская базовый процесс KYC, чтобы открыть банк развивающейся страны или счет в иностранной валюте. Цена увеличивается, если субъект KYC сталкивается с более сложным процессом проверки, и значительно возрастает, если покупателю требуется субъект, который является национальным резидентом страны, считающейся низким риском отмывания денег», — говорится в анализе.
CertiK признал, что в некоторых случаях участники KYC, выдающие себя за высокопоставленных лиц, например, притворяясь генеральным директором криптопроекта, получают до 500 евро в неделю.
Глобальная распространенность этих безрецептурных рынков значительна, а регион Юго-Восточной Азии представляет собой концентрацию выше среднего с группами от 4000 300 до 000 XNUMX участников.
«Мы насчитали в общей сложности более 500 000 участников, которые были покупателями или продавцами этих подпольных валютных бирж и поддельных услуг KYC», — говорится в сообщении платформы.
CertiK сообщает, что сотрудничество со стартапом Web3 или инвестирование в него требует высочайшего уровня должной осмотрительности, и единственный способ эффективно проверить команду, стоящую за криптовалютным бизнесом, — это провести тщательное и тщательное расследование кода ключа каждого из ее членов. .
По словам фирмы, жизненно важно «обеспечить, чтобы это расследование проводилось командой профессиональных и опытных следователей по уголовным делам и аналитиков разведки».
