Регуляторы США уже проводят расследование в отношении империи FTX, где Сэм Бэнкман-Фрид?
Сэм Бэнкман-Фрид. Источник: скриншот видео, HBO/YouTube.
Крах FTX уже привлек внимание регулирующих органов США, которые сейчас расследуют, не распорядилась ли компания средствами клиентов. Расследование начинается, когда члены сообщества начинают задаваться вопросом, где находится генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид.
В новом отчете Bloomberg со ссылкой на двух человек, «знакомых с этим вопросом», говорится, что регулирующие органы уже запрашивают подробную информацию о структуре собственности дочерней компании FTX в США, FTX US, и международной торговой платформы FTX.com.
Регулирующие органы были бы заинтересованы в любом совпадении в руководстве или членах совета директоров двух компаний, которые FTX описала как две отдельные и отдельные организации.
По данным источников Bloomberg, регулирующие органы запросили подробную информацию о том, как эти две организации обращались со счетами клиентов под брендом FTX и были ли учетные записи пользователей должным образом разделены. Примечательно, что это позволяет более внимательно изучить связи FTX с ныне известной торговой фирмой Бэнкмана-Фрида Alameda Research.
Между тем, точное местонахождение Сэма Бэнкмана-Фрида остается неясным, хотя, как сообщается, он проживает на Багамах, где расположена глобальная штаб-квартира FTX. Однако всего за несколько дней до того, как FTX прекратила обработку запросов клиентов на вывод средств, официальный аккаунт биржи в Твиттере опубликовал уже удаленное видео, демонстрирующее вид из нового офиса компании в Майами, Флорида.
Другими словами, на данный момент неясно, находится ли Бэнкман-Фрид в настоящее время во Флориде, на Багамах или где-то еще.
Регуляторы неоднократно предостерегали против криптокомпаний
Расследование транзакций FTX будут проводить Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), специализирующаяся на деривативах.
В прошлом председатель SEC Гэри Генслер предупреждал о рисках криптовалют и, в частности, о рисках, связанных с обменами криптовалютами. Он также отметил, что некоторые биржи могут нарушать законы о ценных бумагах, предлагая токены, считающиеся незарегистрированными ценными бумагами, розничным клиентам в США.
Возможно, самое сильное предупреждение Генслера на сегодняшний день прозвучало во время слушаний в Комитете Сената США по банковским, жилищным и городским делам, где Генслер использовал резкие слова, чтобы атаковать криптовалюту жилищной отрасли:
«Честно говоря, в то время [криптовалюта] больше напоминала Дикий Запад или старый мир «покупатель, будьте осторожны», существовавший до принятия законов о ценных бумагах. Этот класс активов изобилует мошенничеством, мошенничеством и злоупотреблениями в определенных приложениях. »
Оставьте ответ