«По состоянию на 2021 год банк не принял и не внедрил программу комплаенса, которая адекватно покрывает необходимые элементы программы BSA/AML, включая, в частности, внутренний контроль за должной осмотрительностью обслуживания клиентов и процедуры мониторинга деятельности подозреваемых, агентов и BSA. Кадры и обучение», — говорится в приказе.
