Сэм Бэнкман-Фрид. Источник: скриншот видео, HBO/YouTubeEl colapso de FTX ya está atrayendo la atención de los reguladores de EE. UU., que ahora están investigando si la empresa administró mal los fondos de los clientes. La investigación comienza cuando los miembros de la comunidad comienzan a preguntarse dónde está el director ejecutivo Sam Bankman-Fried.
Citando a dos personas "familiarizadas con el asunto", un nuevo informe de Bloomberg dice que los reguladores ya están solicitando detalles sobre la estructura de propiedad de la subsidiaria estadounidense de FTX, FTX US, y la plataforma de comercio internacional FTX.com.
Los reguladores estarían interesados en cualquier superposición en la administración o los miembros de la junta entre las dos empresas, que FTX ha descrito como dos entidades distintas y separadas.
Según fuentes de Bloomberg, los reguladores solicitaron detalles sobre cómo las dos entidades manejaron las cuentas de los clientes bajo la marca FTX y si las cuentas de los usuarios se segregaron adecuadamente. En particular, esto se suma a una mirada más cercana a los vínculos de FTX con la ahora famosa firma comercial de Bankman-Fried, Alameda Research.
Mientras tanto, el paradero exacto de Sam Bankman-Fried sigue sin estar claro, aunque se ha informado que reside en las Bahamas, donde se encuentra la sede mundial de FTX. Sin embargo, solo unos días antes de que FTX dejara de procesar las solicitudes de retiro de los clientes, la cuenta oficial de Twitter del intercambio publicó un video ahora eliminado que muestra la vista desde la nueva oficina de la compañía en Miami, Florida.
En otras palabras, en este momento no está claro si Bankman-Fried se encuentra actualmente en Florida, las Bahamas o en otro lugar.
Los reguladores han advertido repetidamente contra las criptoempresas
La investigación sobre las transacciones de FTX estaría a cargo de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) centrada en derivados.
En el pasado, el presidente de la SEC, Gary Gensler, advirtió sobre los riesgos de las criptomonedas y, en particular, los riesgos asociados con los intercambios de criptomonedas. También indicó que algunos intercambios pueden violar las leyes de valores al ofrecer tokens considerados valores no registrados a clientes minoristas de EE. UU.
Quizás la advertencia más fuerte de Gensler hasta la fecha se produjo durante una audiencia ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de los EE. UU., donde Gensler usó palabras fuertes para atacar la criptografía de la industria de la vivienda:
“Francamente, en ese momento, más como el Salvaje Oeste o el viejo mundo de "desconfianza del comprador" que existía antes de que se promulgaran las leyes de valores. Esta clase de activos está llena de fraudes, estafas y abusos en ciertas aplicaciones. »