Замороженный продуктовый магазин загорелся после обстрела российскими войсками села Квитнево Броварского района XNUMX марта. Источник: Твиттер/@MVS_UA
«Криптокриминалистические компании», такие как Elliptic и Chainalysis, похоже, делают себе имя в международных СМИ, а их инструменты анализа блокчейна, по-видимому, позволяют им вторгаться в западные правительства, чтобы выследить российских мошенников, использующих криптовалюту.
Соучредитель Elliptic Том Робинсон сообщил Bloomberg, что компания предоставила западным чиновникам информацию о криптовалютном портфеле, «который может быть связан с российскими чиновниками и олигархами, находящимися под санкциями». Компания и Chainalysis, похоже, работают с множеством государственных учреждений и ведомств, в основном базирующихся в США.
Робинсон утверждал, что рассматриваемый кошелек содержал «значительные запасы криптоактивов».
Однако Elliptic намекнула, что этот портфель может быть лишь верхушкой айсберга, заявив, что она «активно изучает» портфели, которые, по ее мнению, связаны с «российскими олигархами и чиновниками, соблюдающими санкции».
Фирма сказала:
«Мы работаем с государственными органами и другими организациями, чтобы гарантировать, что лица, ответственные за жестокое, а также незаконное вторжение в Украину, не смогут использовать криптоактивы для сокрытия своего богатства».
Кроме того, в сообщении в блоге директор Elliptic Симона Майни написала, что компания «выявила более четырехсот поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), в основном биржи, где криптовалюты можно приобрести за рубли».
Кроме того, добавил он, компания «также связала несколько миллионов адресов криптоактивов» с VASP, отметив, что большинство из них не регулируются и позволяют своим пользователям получать анонимный доступ к своим услугам.
И компания заявила, что «напрямую связала более пятнадцати миллионов криптовалютных адресов с преступной деятельностью, связанной с Россией». Это, по заявлению Elliptic, позволит дилерам криптовалюты «проверять транзакции и кошельки на наличие этой деятельности и гарантировать, что доходы не будут отмыты».
Кроме того, Майни написал, что его компания «выявила несколько сотен тысяч криптоадресов, связанных с действующими лицами, находящимися под санкциями в России», добавив, что эти адреса «выходят за рамки санкционных списков», а также включают «другие адреса, которые мы смогли сотрудничать». эти актеры через наш анализ.
Компания, похоже, ценит лидерство в создании того, что она назвала «лучшими практиками соблюдения санкций в отношении криптоактивов».
Робинсон также утверждал, что на прошлой неделе активность на рублевых биржах «втрое увеличилась по сравнению с неделей, предшествовавшей началу войны в конце февраля».
Его цитируют:
«Нереально, чтобы олигархи могли полностью избежать санкций, переведя свое богатство в криптовалюту. Криптовалюта очень хорошо отслеживается. Криптовалюта может и будет использоваться для обхода санкций, но это не панацея.
Он добавил, что «в целом «уровень соблюдения санкций» среди дилеров криптосервисов был «очень высоким».
Ранее в этом месяце Chainalysis, которая ранее заявляла, что разработала возможность анонимизации транзакций CoinJoin, заявила, что бесплатно предоставит ряд своих аналитических инструментов криптоплатформам, которые хотят соблюдать требования санкций.