Министерство юстиции США предъявило обвинения десяткам людей за участие в масштабном коммерческом мошенничестве по электронной почте и операции по отмыванию денег.
В ходе рейдов, проведенных в районе Лос-Анджелеса, было арестовано более десятка человек, однако всего в этой операции будут задействованы 80 фигурантов.
Недавно опубликованное 145-страничное обвинение показало, что 80 человек были названы и обвинены в заговоре с целью мошенничества с использованием почты и банковского мошенничества, а также в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег.
Хотя аресты были произведены в США, большинство подозреваемых в участии в этой программе проживают в Нигерии. В настоящее время до сих пор неясно, будут ли граждане Нигерии экстрадированы в США, но обе страны подписали договор, который разрешает экстрадицию.
Борьба с онлайн-мошенничеством.
По словам американского адвоката Николы Ханны, американский адвокат объяснил, как это обвинение было направлено на то, чтобы послать сигнал мошенникам:
«Сегодня мы сделали важный шаг к разрушению преступных сетей, которые используют схемы, любовные аферы и другие виды мошенничества в отношении жертв. Это обвинение посылает сигнал о том, что мы выявим преступников, независимо от того, где они живут, и остановим поток незаконно полученных прибыль».
Прокуроры заявили, что Валентин Иро и Чуквуди Христогунус Игбокве обвиняются в организации операции. Обвиняемые предположительно совершили мошенничество против более чем дюжины жертв, в результате чего за несколько месяцев были украдены миллионы долларов.
По версии прокуратуры, руководители транзакций действовали как мошеннические брокеры по банковским счетам, утверждая, что они отвечали на банковские запросы, а затем отмывали деньги, полученные от своих жертв. На многих банковских счетах мошенников также содержалось украденных средств на сумму более 40 миллионов евро.
Дело еще предстоит рассмотреть, прежде чем какое-либо решение будет принято, но обвинительное заключение является шагом в правильном направлении, когда речь идет о том, чтобы показать киберпреступникам, что они могут нести ответственность за свои онлайн-преступления, где бы они ни проживали.
Через TechCrunch